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序:从钱开始 文 / 何楚舞 更新时间:2011-9-1 15:08:59
 
“胡萝卜,恭喜你正式加入FATH(注1)第六小组。”史密斯把黑色的提包扔到单左云脚下,他那副蓬松花白的胡须,像是在下巴挂了串蒲公英。 身高体健的单左云显然习惯了胡萝卜这个绰号,他的嘴角抖动一下,表明他在笑。 这是一个“隆重”的欢迎晚宴,直到现在,单左云在FATH第六小组也仅仅认识史密斯一个人,参加晚宴的只有他们两个。 “加入并不说明你可以胜任今后的工作,你需要接受一系列培训和考核后才能正式和其他小组成员见面。你需要用行动换取其他成员的信任和钦佩,让他们觉得共同面对死亡的时候你不会在他们背后勾火。”史密斯做出持枪射击的手势:“噢,我有必要告诉你,你现在是FATH在北美洲地区唯一的中国人。” “我保证用不了多久你就会后悔,后悔应该早点找个中国人加入FAHT。” 史密斯大笑。 欢迎晚宴上,史密斯没有发表热情洋溢的演讲,满脸笑容地举起香槟酒,而是打开了沉甸甸的黑色提包。提包里面塞满了成捆的美钞,分别为面额1美元、10美元、20美元、50美元、100美元,一半是用朔料薄膜紧封的新钞,另一半是旧钞。 “请原谅我迫不及待地开始第一堂课。中国有句谚语“一寸光阴一寸金”,对于FATH这个国际性的反洗钱组织来讲,每耽误一分钟便可能让上百亿美元的黑钱被洗成白色。” “来吧,胡萝卜。”史密斯打开装满钞票的提包:“我们每天做的事儿就是和钱打交道,所以我们从钱开始。美元是国际流通货币,是罪犯使用最多的货币,我们要像了解老婆的身体一样了解它。” 单左云放下手里的刀叉,凝神聆听。 “10美元面额黄金券(注2)只在金融界使用,从未在市面上流通,私人拥有这样的钞票是违法行为,收藏也不行。所以,它可以忽略不计。”史密斯把10美元面额的美钞丢到一旁,接着把2美元面额的美钞也丢了出去:“2美元面额的美钞也是个另类。按照上个月的统计,共有583,045,729张这样的钞票在全世界流通,但它很不受欢迎。这里有个常识,美国某个时期的“卖春女”的价格就是2美元。男人和女人都不愿意被人误解。” 史密斯举起20美元面额的新钞说:“美国印钞局于2003年5月13日发行了这种钞票,即便印在上面的杰克逊总统看起来傻脑傻脑,它还是最难伪造的美钞。看这捆钞票上的标签说明,钞票是在纽约市联邦储备银行打包的,共有1000张,序号开始于CB78288001。正常情况下成捆的钞票的序号是连接的,除非印刷错误,印钞厂的质检人员才会换上备用的,序号不连接的钞票。” “毒贩是拥有最多现金的犯罪团伙,也是最急于把黑钱洗成合法收入的人群,他们的车子里常会装着上百万美元。FATH成员把一张刚印制出的美钞叫做“Fed Fit”,它宽2.61英寸,长6.14英寸,厚0.0043英寸,重量约为1克,上百万美元就更重了。以一百万美元为例,100美元面额重为22磅、50美元面额为44磅、20美元面额为110磅、10美元面额为220磅、1美元面额为2202磅。这是指新钞,旧钞重量会变得更重,毒贩们使用的美元上会有大麻和可卡因的味道。记住这些数字,毒贩们经常提着装满钞票的提包大摇大摆地走在街上,我们通过重量估算才能判断他是小虾米还是大泥鳅。” 单左云双手各拿起一捆美钞,掂量着,用了十几年飞刀,他的手几乎变成了天秤,能感受出细微的重量差。 史密斯像是循循善诱的老者:“胡萝卜,我们经常会面对几十万,上百万美元的赃款,这些赃款具体有多少,可能罪犯都不清楚,办案人员完全可以捞上一笔。我对你的忠告是,作为FATH的一员,钱不再是钱,它是证据,别让证据毁了你的人生和信念。” 史密斯是FATH第六小组的组长,全名叫戴瑞克.史密斯。原加拿大皇家骑警资深特工,后为美国联邦缉毒局(DEA)、美国联邦调查局(FBI)以及其他外国执法机构从事卧底工作20余年。在加拿大、美国以及世界各地,他装扮成洗钱经纪人和毒贩子,亲自打入犯罪集团。为获取非法势力信任、探出他们的秘密、缴获他们的赃款,他开办了以洗钱为业的幌子公司。担任过国际刑警主席、加拿大皇家骑警总监的诺曼.英克斯特评价史密斯“堪称变色龙”,前加拿大安全情报局里德.莫登则说“史密斯是我认识的最危险的人,上帝保佑,他在我们好人这一边。” 作为国际知名反洗钱专家,他长期主持CBC广播电台的“经济犯罪探秘”节目,曾为迈克尔.道格拉斯的电影《一言不发》及多部好莱坞犯罪影片担任顾问。由于成为了新闻人物,史密斯无法继续抛头露面,这一次他担任FATH第六小组组长,目的在于培养新的面孔,打击日益猖獗的洗钱犯罪集团。 史密斯掏出车钥匙丢给单左云,拔脚往外走:“生活是最好的课堂,走吧,我带你去见识见识什么叫洗钱。” 两人乘坐史密斯的车子来到一条人头攒动的街道,街道两侧各有一家快餐店,左侧的名叫“三兄弟快餐店,”右侧的叫“温尼快餐店”。 史密斯说:“这两个快餐店中的一个被毒贩用来洗钱,你帮我找出来。” 单左云仔细观察两个快餐店,“三兄弟快餐店”装修简单,和普通的快餐店没有太大的区别,但是生意冷清,“温尼快餐店”装修豪华,店门前排起了长龙。从挂在店外的宣传画可以看出,两家快餐店都在经营牛排快餐。 单左云下车了。他先去三兄弟快餐厅转了一圈,和侍应生聊了几句,买了一份快餐,接着又去了温尼快餐店,同样驻留了几分钟,聊几句,买一份快餐带走。拿到车里,单左云丢给史密斯一份。他一边吃快餐一边打电话给某个大超市的销售部,询问当日牛排的价格。 单左云像是一个经营多年快餐店的老板:“嗨,伙计,我要最好的牛排,什么价?” “9.2美元。” “我会长期大量进货,给我最低价格吧。” “先生,就算你要用牛排堆珠穆朗玛峰也是这个价格。” 单左云放下电话,用手一指温尼快餐,说:“肯定是它在洗钱。” 史密斯兴趣盎然:“理由呢?” “同样一份牛排快餐,三兄弟快餐店的价格为13美元,温尼快餐店的价格则是9.5美元。我打听过了,温尼快餐店打特价已经有两个月了,价格一贯如此,而且饮料半价,牛排原料价是9.2美元,温尼快餐店这样长期促销,他非但没有赚钱,还会赔钱。况且他的装修太浪费了,最少需要10万美元。” “实际数字是15万美元。”史密斯乜了眼温尼快餐店:“你的目光很准。这家快餐店的老板是个贩卖可卡因的毒贩子,虽然不认识几个字,对做生意却很在行。三个月前。一直给他洗钱的两个古巴人告诉他,洗钱手续费要增加到20%,也就是说每洗一美元他们就要拿走20美分。毒贩子就开了这家快餐店,这种促销的损失比洗钱小得多。” 吃完快餐,史密斯驾车离开,他一边开车一边和单左云聊天:“你做的很好。做我们这行,光用敏锐的洞察力远远不够,我们不要听信任何人的话,一定要身体力行,亲自去调查。这种洗钱的形式是最简单的,和阿尔.卡彭的方式如出一辙,你知道阿尔.卡彭吗?” “谁不知道大名鼎鼎的阿尔.卡彭,他开创了黑手党“暴徒时代”当仁不让的标志,他留给了黑手党的3个忠告:重机枪比冲锋枪好使;要按时向联邦政府纳税;做爱时一定要戴安全套。” 史密斯大笑:“第一条忠告是阿尔.卡彭成为黑帮教父的金科玉律,第三条忠告是他的经验之谈,他在狱中仍然过着皇帝般的生活,滥交导致他患上不愈型梅毒,变成了彻底的太监,第二条忠告则是因为洗钱导致他入狱,最终结束黑道巅峰的直接原因。意大利的那不勒斯永远不会忘记这个血腥的日--1929年2月14日,当女人们精心挑选舌吻般甜腻的巧克力,男人们忙着采购大把的玫瑰花,预订酒店房间的时候,阿尔.卡彭却和他的手下给他的对头准备了沉甸甸弹匣。下午四点他们身穿崭新的警服冲进一座汽车房,包括控制城北的黑帮头目“甲壳虫”莫兰在内的14人没有抵抗,他们觉得可能是音乐的声音太大了,打着哈欠在墙角站成一排等待搜检。卡尔卡彭送上了他的情人节礼物,炒豆子般的扫射后14人无一生还。此后的十个月内阿尔.卡彭用冲锋枪、手榴弹和重机枪连续解决了322个对手,成为非西西里裔的黑手党教父。此后他很快将视线转移到美国的芝加哥,这座的美国的第二大城市犯罪率在极短的时间里直线飙升,取代了新奥尔良成为美国最黑暗的城市。” 单左云问:“他是在意大利还是芝加哥开始洗钱的?” “芝加哥。”史密斯继续说:“20世纪30年代芝加哥自来水系统尚未建成,洗衣机更是可望不可及,商业洗衣房滋生后异常兴盛,卡彭在芝加哥开设了几百家洗衣房,他将走私酒类赚取的美元划入洗衣房的帐目,掩盖成洗衣房赚的辛苦钱。然而美国财政部特工还是逮捕了他,他被指控偷漏联邦所得税。” 单左云若有所思地点着头:“洗钱这个词就是这么来的?” “没错,卡彭开创了洗钱的先例。到了20世纪50年代末,被西方称为现代有组织犯罪之父的黑手党首领勒基卢西诺(Lucky Luciano)和洗钱分子迈耶兰斯基(Meyer Lansky)以及有专业金融背景的美歇桑东诺( Michele Sindona)等人聚集在美国巴勒莫专门召开会议。1957年11月,各贩毒集团又在美国的阿巴拉欣召开会议,讨论毒品走私进口、分销、零售以及相关的洗钱问题,并达成了协议,甚至制定了国际贩毒网络运作的操作细则。从这一时期开始,洗钱从孤立的、单独的、无序的隐瞒黑钱演变为具有专门分工、有组织的隐瞒、清洗黑钱的完整体系。经过多年的发展,洗钱者隐瞒和掩饰犯罪收益的方法和技巧更加变化多端,并呈现出专业化和行业化的趋势。“水门事件”后,因为尼克松的竞选班底将带有贿赂性质的非法政治捐款通过清洗变为合法的政治捐款。美国政府在调查这一事件时,“洗钱”(Money Laudering)第一次作为一个法律用语在各大出版物正式出现,被指隐瞒、掩饰犯罪收益及其非法资金的行为。到了80年代,洗钱活动已经完全突破传统方式,跨国洗钱成为洗钱活动的主要形式。他们像阿尔.卡彭一样,利用几个,甚至十几个令人眼花缭乱的投资步骤,最终使这笔钱变得合法。1989年7月,西方七国(美国、日本、德国、法国、英国、意大利、加拿大)在巴黎召开首脑会议,成立了金融行动特别工作组(FATF)。该工作组不属于其他任何国际组织的一部分,而是一个独立的专门进行国际反洗钱的特殊组织。” 单左云说:“也就是说,FATH不听命于任何一个国家的政府或情报组织,当我们需要帮助时他们应无条件的帮助我们?” 史密斯耸耸肩:“理论上是这样,不过你要清楚,我们的行动很多时候都会为各个国家铲除恶性肿瘤,这些恶性肿瘤总会有黑白两道的保护伞,而且情报组织的那些家伙唯利是图,你想让他们做什么,必须拿出更重要的东西去交换。总之反洗钱不仅要冒着被枪子打成筛子的危险,还要和各个阶层的人勾心斗角,就像是一场惊心动魄的博弈,你面对的往往是一个,甚至十几个利益集团。你的脑子要像一架精准的钟表,一秒钟也不能停下来,因为你在和几百人同时下棋。” “胡萝卜。”史密斯对单左云说:“一名成功的FATH成员应有不显山露水的性格,拥有随机应变、迅速做出决定、强闻博记、善于表达的能力,我们不能靠子弹和所谓的义气、友谊保护自己,我们唯一的护身符就是事事做到滴水不漏。身份可以伪造,但阅历不能复制,既然我决定把你培养成第一流的洗钱经纪人,你必须要有一个值得让罪犯信任的身份。美国黑人作家詹姆斯.鲍德温说过‘一个人如果热衷于某种专业或使命,那么他所付出的代价就是熟知其丑陋的一面’所以,我首先要把你送进监狱。” 注1:FATH,英文含义为“信用•信赖•忠诚”。当今世界上最重要国际反洗钱组织—金融行动特别工作组 注2:黄金券:指美国财政部以十足黄金作为准备而发行的证券,为纸币的一部分。
 
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